Curso
Desarrolla habilidades clave para prevenir, detectar y gestionar fraudes corporativos y transaccionales, con herramientas prácticas y enfoque estratégico.
Domina el fraude desde la estrategia
Objetivo:
Desarrollar competencias para gestionar eficazmente los riesgos y controles asociados a fraudes corporativos y transaccionales, adquiriendo conocimientos en el uso de herramientas tecnológicas y análisis de eventos para detectar, prevenir y mitigar fraudes.
Dirigido a:
Profesionales de Prevención de Fraude, Seguridad Física e Investigaciones, Control Interno, Gestión de Riesgos, Seguridad de la Información, Consultores y cualquier profesional interesado en la gestión del fraude corporativo.
Contenido principal:
Introducción al fraude, gestión del riesgo, fraude transaccional y herramientas, análisis de casos prácticos, fraude emergente y transformación digital, medición y reporte del fraude, y cultura de prevención.
Modalidad: Presencial
Total Horas: 24 Horas
Instructores: Félix Rodríguez, Joel Martínez, Carlos Soriano, Freddy Pérez
Desarrollar competencias para gestionar eficazmente los riesgos y controles asociados a fraudes corporativos y transaccionales, adquiriendo conocimientos en el uso de herramientas tecnológicas y análisis de eventos para detectar, prevenir y mitigar fraudes.
Profesionales de Prevención de Fraude, Seguridad Física e Investigaciones, Control Interno, Gestión de Riesgos, Seguridad de la Información, Consultores y cualquier profesional interesado en la gestión del fraude corporativo.
Introducción al fraude, gestión del riesgo, fraude transaccional y herramientas, análisis de casos prácticos, fraude emergente y transformación digital, medición y reporte del fraude, y cultura de prevención.
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- Identificación y análisis de riesgos de fraude
- Herramientas tecnológicas para la prevención
- Casos prácticos y tendencias emergentes
- Estrategias de reporte y cultura antifraude
Instructores
Félix Rodríguez
VP de Riesgos No Financieros y Control Interno en Banco Promerica. Instructor acreditado por APMG Internacional. Certificado como Experto en Prevención de Fraude (CIE-AF), Implementador Líder en Continuidad (ISO-22301) y posee certificaciones CISA, CRISC, CISM y CDPSE de ISACA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en Gobierno, Riesgo, Cumplimiento y Auditoría. Director Académico de GRCA Leadership Academy.
Joel Martínez
Especialista en prevención de fraudes corporativos y transaccionales. Cuenta con sólida experiencia asesorando instituciones en la implementación de controles para mitigar riesgos de fraude. Ha formado a decenas de profesionales en técnicas de detección y gestión de incidentes relacionados con fraude empresarial.
Carlos Soriano
Consultor en seguridad integral con amplia trayectoria en la prevención de fraudes transaccionales. Ha trabajado con instituciones financieras en el diseño de estrategias antifraude, monitoreo de transacciones y gestión de alertas tempranas. Especialista en procesos de control y respuesta ante incidentes.
Freddy Pérez
Chief Information Security Officer (CISO) y experto en fraudes digitales. Su enfoque combina ciberseguridad, análisis de patrones y gestión de riesgos. Ha liderado iniciativas de transformación digital segura en entornos financieros, y cuenta con una sólida trayectoria en la implementación de controles tecnológicos orientados a la prevención del fraude.
